С ответчицы взыскано 70 миллионов тенге в счёт возмещения материального ущерба.
Костанайский городской суд частично удовлетворил иск 80 граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды, руководимой местной жительницей, передает Finratings.kz.
Согласно материалам дела, гражданка И. в 2017 году была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель от имени международной компании «К», деятельность которой запрещена на территории Казахстана. Несмотря на осведомлённость о незаконности схемы, она организовала и возглавила структурное подразделение финансовой пирамиды, прикрываясь видом интернет-торговли.
С 2017 по 2022 годы в схему были вовлечены свыше 126 человек. Общий объём привлечённых денежных средств составил более 130 миллионов тенге. В ходе уголовного разбирательства 94 вкладчика были признаны потерпевшими, а позже 80 из них подали гражданские иски о возмещении понесённого ущерба.
Ответчица вину не признала, заявив, что никаких незаконных действий не совершала, а деньги, по её утверждению, были потрачены клиентами на приобретение товаров. Однако суд не принял эти доводы, сославшись на то, что вина женщины в создании и руководстве финансовой пирамидой была доказана приговором по уголовному делу.
Суд установил, что преступная схема действовала с участием нескольких человек, находившихся в подчинении ответчицы, и именно их действия привели к реальному материальному ущербу для пострадавших. Эти обстоятельства признаны достаточными для частичного удовлетворения гражданского иска.
Суд постановил взыскать в пользу 80 истцов сумму материального ущерба в размере 70 миллионов тенге.