АРРФР проверяет «Фридом Финанс» по жалобам на махинации со стороны топ-менеджера.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) инициировало документальную проверку в отношении «Фридом Финанс» на фоне жалоб клиентов, передает Finratings.kz со ссылкой на Kaztag.kz.
Как сообщили в ведомстве, в агентство поступило четыре обращения от физических лиц, утверждающих, что их права были нарушены в результате гражданско-правовых отношений с бывшим исполнительным директором компании — Световым В.В.
Проверка проводится на основании пункта 4 статьи 15-2 закона РК «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций». В случае подтверждения нарушений, АРРФР обещает принять соответствующие меры в рамках своих полномочий.
В августе 2024 года внутри самой компании была проведена служебная проверка, результаты которой показали, что Световой злоупотреблял доверием клиентов и нарушал корпоративные нормы. В частности, он предлагал клиентам переводить средства не на счета «Фридом Финанс», а лично ему, обещая «эффективные инвестиции».
Выяснилось, что деньги, полученные от клиентов, он тратил не на инвестиции, а на личные нужды, включая погашение долгов. Эти действия, как указано, были совершены им без ведома руководства компании. По итогам внутренней проверки Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства, а материалы дела переданы в правоохранительные органы.
Редакция КазТАГ обратилась за официальным комментарием в пресс-службу «Фридом Финанс» ещё 17 марта, однако на момент публикации (26 марта) ответа от компании не поступило.
«Фридом Финанс» является частью международного холдинга Freedom Holding Corp., основным акционером которого выступает предприниматель российского происхождения Тимур Турлов.