Kaspi Profit под подозрением: АФМ зафиксировало лишь одно заявление, дело передано в МВД.
В адрес Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) поступило только одно официальное заявление в отношении инвестиционной платформы Kaspi Profit, которая активно рекламируется в интернете как способ «пассивного заработка» якобы при участии Kaspi Bank, передает Finratings.kz.
Об этом говорится в ответе ведомства на запрос издания «Власть».
Как сообщили в АФМ, поступившее заявление было направлено по подследственности в Министерство внутренних дел, а также в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
«В действиях Kaspi Profit рассматриваются признаки не финансовой пирамиды, а мошенничества. Ответственность по таким фактам предусмотрена статьёй 190 УК РК», — пояснили в ведомстве.
Напомним, Kaspi Bank ещё в 2024 году официально опроверг любую причастность к Kaspi Profit, предупредив клиентов и инвесторов о мошенническом характере данной платформы.
АФМ также напомнило, как отличить финансовую пирамиду от других схем. Среди ключевых признаков:
В АФМ сообщили, что в 2024 году было выявлено 28 финансовых пирамид, а в 2025 году уже зарегистрировано уголовных дел по 20 новым подозрительным проектам.