Казахстанец сдал ИП в аренду и попал в сеть мошенников

В Казахстане мужчина стал жертвой мошенников, поверив неизвестным людям и передав им свой личный бизнес. Об этом рассказала его сестра Саида в социальных сетях, передает Finratings.kz со ссылкой на stan.kz.

По словам женщины, к ее брату обратились люди, которые предложили использовать его бизнес для продажи детских товаров. Они обещали работать «честно», заключить договор и каждый день платить арендную плату в размере 20 тысяч тенге. Ничего не подозревая, мужчина согласился.

Однако вскоре он заметил странности: через его бизнес начали проходить крупные финансовые операции – на счет поступали большие суммы, которые тут же снимались. Выяснилось, что арендаторы не продавали товары, а занимались обналичиванием денег, то есть дропперством.

После того как махинации вскрылись, мошенники исчезли без следа. Теперь весь груз ответственности за незаконные операции лежит на владельце бизнеса.

«У нас есть фото одной из мошенниц и копия ее удостоверения. Сейчас мы их ищем. Если кто-то узнает – сообщите, пожалуйста», – написала Саида в соцсетях.

Ситуацию прокомментировал адвокат Нурсултан Нурланов. По его словам, передача бизнеса в аренду сама по себе не считается преступлением в Казахстане. Но он советует не рисковать, так как в подобных случаях можно попасть под подозрение в соучастии в финансовых махинациях.

«Мошенники могут использовать чужой бизнес для размещения товаров на онлайн-площадках вроде Kaspi.kz, а потом, получив деньги от покупателей, исчезнуть. Ответственность в итоге будет нести тот, на чье имя зарегистрирован бизнес. Kaspi.kz даже предупреждает, что сдавать бизнес в аренду запрещено», – объяснил юрист.

Нурланов также отметил: если человек заметил, что его бизнес используют в незаконных целях, нужно немедленно обратиться в полицию и подробно рассказать о случившемся. Тогда он будет считаться пострадавшей стороной.

Предлагаем несколько полезных советов по защите своего ИП от мошенников:

1. Проверяйте арендаторов.
   Перед тем как сдавать бизнес в аренду, убедитесь в надежности арендатора. Запрашивайте документы, проверяйте его репутацию, консультируйтесь с коллегами или юристами. Чем больше информации о человеке, тем меньше риск попасть в неприятности.

2. Заключайте официальные договоры.
   Убедитесь, что все условия аренды зафиксированы в юридически обязательном договоре. Уточните, какие виды деятельности разрешены, и избегайте устных соглашений, чтобы избежать возможных недоразумений в будущем.

3. Регулярно проверяйте свою деятельность.
   Если ваш бизнес используется сторонними лицами, периодически проверяйте его операции, чтобы убедиться, что все идет по плану. Это поможет выявить подозрительные действия на ранней стадии.

4. Будьте осторожны с «дешевыми» предложениями.
   Если вам предлагают условия, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, скорее всего, это мошенничество. Помните, что серьезные и надежные арендаторы всегда готовы предоставить необходимые документы и согласовать все условия.

5. Не забывайте про юридическую консультацию.
   Если вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля или вам предлагают сомнительные условия, не стесняйтесь обратиться к юристу. Он поможет вам обезопасить свой бизнес и избежать правовых проблем.

6. Регулярно обновляйте информацию о вашем бизнесе.
   Прозрачность и актуальность данных о вашем бизнесе – ключевые моменты для предотвращения мошенничества. Если арендаторы используют ваше имя в других целях (например, для мошенничества или незаконных операций), вы будете в курсе, что происходит.

7. Пользуйтесь банковскими гарантиями.
   Для аренды бизнеса можно договориться о банковской гарантии или поручительстве. Это добавит уверенности в платежеспособности арендатора и поможет избежать финансовых потерь.