Открыть компанию в Казахстане станет сложнее: что изменится

Правительство Казахстана намерено ужесточить правила регистрации юридических лиц, чтобы перекрыть кислород фиктивным компаниям. Учредителей и руководителей новых фирм будут проверять по ряду критериев риска, включая судимость, алко- и наркозависимость, а также наличие в «черных» списках.

Почему ужесточают правила

Основная причина — борьба с теневой экономикой. По данным АФМ, за последние три года в Казахстане была аннулирована регистрация 3,6 тысяч фиктивных компаний.

• Нанесенный ущерб: Через эти фирмы было проведено свыше 30 тысяч мнимых сделок на общую сумму 280 млрд тенге.
• Схема: Фиктивные компании используются для обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов и других финансовых махинаций.

Чтобы предотвратить создание таких фирм-однодневок, АФМ совместно с Минюстом и Министерством искусственного интеллекта разработали проект поправок в правила регистрации бизнеса.

Какие критерии проверки вводятся

Ключевое нововведение — это предварительная проверка учредителей и руководителей компании по так называемым «критериям риска». Перед тем как зарегистрировать новое ТОО, госорганы будут проверять основателей по следующим пунктам:

• Наличие непогашенной судимости;
• Состояние на учете по алко- и наркозависимости;
• Наличие данных о психических расстройствах;
• Присутствие в «черных» и «серых» списках (по аналогии с банковскими списками неблагонадежных клиентов или списками лиц, связанных с финансированием незаконной деятельности).

Замглавы АФМ обратился к правительству с просьбой ускорить принятие этих поправок.

Что это значит для вас

1. Для добросовестных предпринимателей: Процесс регистрации может незначительно усложниться из-за дополнительных проверок. Однако в долгосрочной перспективе это оздоровит бизнес-среду и снизит количество недобросовестных конкурентов, использующих серые схемы.
2. Для лиц с «проблемным» прошлым: Открыть новую компанию или стать ее руководителем станет практически невозможно, если вы состоите на учетах или имеете непогашенную судимость по экономическим преступлениям. Государство ставит барьер для вовлечения таких лиц в легальный бизнес.
3. Для экономики в целом: Усиление контроля на «входе» — это важный шаг в борьбе с теневой экономикой. Это должно привести к сокращению числа фиктивных сделок, увеличению налоговых поступлений и созданию более прозрачной и конкурентной бизнес-среды в Казахстане.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной юридической или финансовой рекомендацией.