В 2025 году в Казахстане зарегистрировали рекордное количество дел по статье 218 УК РК - рост на 84%. Финансовый мониторинг выявил десятки «отмывателей», большинство из которых старше 30 лет и имеют высшее образование.
Деньги были переведены тремя траншами между людьми, которые ранее даже не были знакомы. Отсутствие договора и доказательств законности получения сыграло решающую роль.
Когда деньги лежат на виду или легко доступны, импульсивные траты становятся почти неизбежными. Простые психологические и физические барьеры помогают отложить решение о расходах и сохранить средства до нужного момента.