Данный факт подтвердили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК.
По факту аферы со стороны топ-менеджера АО “Фридом Финанс” возбуждено уголовное дело, передает Finratings.kz со ссылкой на КазТАГ.
“Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) подтверждает, что зарегистрировано досудебное расследование по факту мошенничества в отношении Светового”, – сообщили в АФМ, отвечая на запрос редакции КазТАГ.
Согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО “Фридом Финанс” была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора.
Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов.
“В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования”, – пишет издание.