Лидер финансовой пирамиды «QI-Trade Kazakhstan» экстрадирован из Кыргызстана. Его обвиняют в хищении 15 млрд тенге, передает Finratings.kz со ссылкой на пресс службу Генеральной Прокуратуры РК.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан экстрадировала гражданина Казахстана, который обвиняется в создании и управлении финансовой пирамидой «QI-Trade». Мужчину передали из Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности.
Следствие установило, что с 2017 по 2020 год организаторы схемы привлекали граждан Казахстана в финансовую пирамиду, обещая высокую доходность от инвестиций. В результате свыше 4 700 человек стали жертвами мошеннической схемы, а общий ущерб составил около 15 млрд тенге.
Часть членов преступной группы уже осуждена, однако лидер пирамиды скрылся после начала расследования и был объявлен в международный розыск.
Будучи в розыске, обвиняемый совершил убийство в Кыргызстане, за что был осуждён местным судом. Теперь он передан Казахстану временным порядком — после привлечения к ответственности за финансовые преступления он будет возвращён в Кыргызстан для дальнейшего отбытия наказания.
За создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана были экстрадированы ещё два участника группы – из России и Польши. Они уже приговорены к различным срокам лишения свободы.
Финансовая пирамида «QI-Trade» оказалась одной из крупнейших мошеннических схем в Казахстане за последние годы. Благодаря международному взаимодействию лидер преступной группы был задержан и экстрадирован, а пострадавшие могут рассчитывать на справедливое правосудие.