«Работа без риска»: как казахстанцев втягивают в аферы
Mошенники предлагают «легкий заработок», втягивая людей в схемы с переводами и банковскими картами. Узнай, как не стать дроппером и не получить судимость за чужие деньги.
B Kазахстане стремительно распространяется новая схема финансового мошенничества – дропперство. Вас не просят украсть, взломать или обмануть. Вас просто просят стать посредником. Но именно за это теперь сажают , передает Finratings.kz со ссылкой на Fingramota.kz
«Работа мечты»
Tысячи людей уже попались на обещания «быстрых и честных» денег.
«Hужно просто оформить карту и переслать пару переводов. Никакой ответственности, доход – от 50 000 тенге в неделю. Ставка стабильная»
Tакие «вакансии» сейчас легко найти в Telegram, Instagram, даже на сайтах по поиску работы. Только вот заканчивается все не зарплатой, а вызовом в полицию и судимостью.
«Это называется дропперство. Мошенническая схема, в которую все чаще попадают обычные казахстанцы: студенты, безработные, мамы в декрете, пенсионеры. Потому что слишком уж хочется поверить в «легкие деньги», – отмечают авторы публикации
Дропер – это человек, который отдает свои банковские реквизиты, карту, счет или ИИН злоумышленникам. А дальше становится посредником в обналичивании краденых денег, иногда даже не понимая, что участвует в преступлении.
Hо в глазах закона незнание не освобождает от ответственности.
Как заманивают
Mошенники действуют аккуратно и красиво.
Oни маскируются под:
- HR-менеджеров микрофинансовых компаний,
- владельцев онлайн-магазинов,
- операторов логистики,
- инвестиционные платформы,
Hе просят «укради», «обмани», «взломай». Нет.
Они просят выполнить следущее:
- «Оформи карту»,
- «Получи перевод»,
- «Перешли деньги дальше»,
Мошенники обещают безопасность. Говорят, что все «по-белому». Но после пары таких операций приходит банк и блокирует ваши счета. А потом — следователь с повесткой.
Схема
- Вы открываете счет или карту;
- Получаете на нее деньги (чужие, украденные);
- Пересылаете дальше – через банкомат, Kaspi QR или киви-кошелек;
- Получаете свой «процент»;
- Через пару недель – блокировка, допрос, суд;
Реальные истории
- Алматы, 2023. Студент оформил карту на свое имя и получил на нее более 2 миллионов тенге. Перевел деньги дальше – и пошел под статью. Получил судимость.
- Шымкент, 2024. Женщине предложили 50 тыс. тенге в месяц за «просто держать карты у себя». Через них прошло 15 миллионов. В итоге ответственность – на ней.
- Караганда, 2022. Студенты оформляли кошельки на чужие ИИН. Один из них стал фигурантом уголовного дела, и тоже сел.
К слову, сегодня все переводы в Казахстане отслеживаются. У банков есть IP-адреса, геолокация, цифровые отпечатки. И в первую очередь следствие идет к владельцу карты. А потом уже ищет организаторов.
Как не попасться
- Никогда не передавайте ИИН и данные карты незнакомцам;
- Не оформляйте карты «на кого-то»;
- Не участвуйте в схемах с быстрым доходом без труда;
- Не верьте в «легкие деньги» – они всегда заканчиваются тяжело;
Если вам предлагают «работу», где надо передавать переводы, оформлять счета или просто “быть техническим помощником” – это не работа. Это мошенничество.
Даже если вы делали все по инструкции, не знали и просто «хотели подзаработать» – наказание понесете вы. Не ведитесь сами и предупредите близких. Лучше останьтесь с пустым кошельком, чем с судимостью.
Читайте также: