Юноша из Астаны вывел миллионы через "дропперов"

Киберполицейские Акмолинской области задержали 18-летнего жителя Астаны, подозреваемого в организации мошеннической схемы с участием так называемых «дропперов» – студентов, использовавшихся для обналичивания преступных средств, передает Finratings.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленника удалось установить в ходе расследования дела об интернет-мошенничестве, жертвой которого стал житель Кокшетау.

В декабре 2024 года потерпевший перевёл свыше 5 миллионов тенге, поверив мошенникам, представившимся сотрудниками Национального банка. Мошенники действовали через интернет-ресурсы и информационные системы, введя мужчину в заблуждение, –отмечают в полиции

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности установили личность организатора преступной схемы. Выяснилось, что молодой человек арендовал несколько квартир в Астане, где размещал подпольные пункты по обналичиванию похищенных средств. Он привлекал студентов, открывал на них банковские счета, через которые проходили крупные суммы денег, впоследствии выведенные за границу.

По данным следствия, задержанный действовал не один. В настоящее время полицейские продолжают работу по установлению и задержанию его предполагаемой сообщницы.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. 

Читайте также: 

• В Казахстане мошенник притворился Киану Ривзом и едва не обманул пенсионерку

• SMS от Jusan Bank: мошенники пытались взломать счет клиентки

• Visa запускает AI-платформу против мошенников — убытки банков уже снизились на 90%