Все переводы свыше 5 млн тенге теперь под прицелом АФМ
В Казахстане вступил в силу новый закон: все крупные операции через мобильные приложения и сделки с недвижимостью будут автоматически проверяться.
Сенат Казахстана утвердил новый закон, направленный на борьбу с отмыванием доходов, финансированием терроризма и оборотом оружия массового поражения, передает Finratings.kz
Документ расширяет полномочия агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и вводит новые категории финансового контроля.
Об этом 4 сентября 2025 года рассказал сенатор Бекболат Орынбеков.
“Закон коснется прежде всего некоммерческих организаций. Теперь они будут отслеживаться как потенциально подозрительные. Также в реестр финмониторинга впервые включены операторы мобильной связи, ведь сейчас через мобильные приложения проходит много сомнительных переводов. Под контроль попадают и операциии правительства. Сделки с недвижимостью свыше 50 млн тенге также будут проверяться, – пояснил депутат.
Согласно новым правилам, все организации, учреждения и отраслевые министерства обязаны будут предоставлять сведения о подозрительных финансовых операциях.
Кроме того, закон вводит регулярные проверки и оценку рисков:
-
АФМ будет проводить национальную оценку финансовых рисков;
-
предприятия и учреждения – секторальную оценку раз в три года.
Главное нововведение – все цифровые операции на сумму более 5 млн тенге теперь автоматически подпадут под контроль АФМ.
Читайте также: