АФМ
Агентство по финансовому мониторингу выявило незаконный оборот криптовалюты через биржу ATAIX и 150 дропперов. Сумма операций превысила 3,5 млрд тенге.
Казахстан
02.03.2026, 17:01
В Северо-Казахстанской области завершено расследование по фактам незаконной выдачи займов под 5–10% в месяц. Доход превысил 1,8 млрд тенге. Арестовано имущество на 1,1 млрд тенге.
Казахстан
27.02.2026, 10:54
Под видом сотрудников АФМ аферисты двое суток «держали на крючке» пожилую женщину, и она едва не лишилась крупной суммы денег - ее спасла бдительность кассира и полиции.
Казахстан
13.02.2026, 16:57
В Алматы расследуют мошенническую схему под видом страховых инвестиций.
Казахстан
13.02.2026, 11:23
АФМ раскрыло схему 1Win в Алматинской области. У подозреваемых конфискованы элитные авто и более 420 млн тенге.
Казахстан
12.02.2026, 11:52
АФМ завершило расследование дела «Актив Ломбард»: 19 млрд тенге незаконных займов, завышенные проценты, арест элитного имущества и риск для тысяч казахстанцев. Что произошло и чем это грозит рынку.
Казахстан
09.02.2026, 10:54
АФМ раскрыло схему хищения 321 млн тенге в университете имени Ауэзова. Руководство вуза закупало мебель в 100 раз дороже рынка. Подробности расследования.
Казахстан
19.01.2026, 10:54
Пока инфлюенсер с 2,4 млн подписчиков иронизирует над своим розыском из-за границы, спецслужбы нанесли удар по его самому больному месту - кошельку. Оказалось, что за 5 лет рекламы казино деньги капали на криптосчет, который теперь под полным контролем государства.
Казахстан
14.01.2026, 09:56
Блогер Кайсар Камза объявлен в розыск в Астане. Разбираемся, почему АФМ усиливает контроль за инфлюенсерами и что это значит для участников онлайн-розыгрышей.
АФМ
11.01.2026, 19:17
Десятки стоматологий, элитное имущество и фиктивные справки — АФМ расследует одно из крупнейших дел о выводе пенсионных накоплений.
Казахстан
07.01.2026, 00:01
Покупатель рассказал, как регулярная оплата переводом привела к финансовому мониторингу и предупреждению для магазина.
Казахстан
13.12.2025, 12:11
Деньги выводили через «серые» терминалы, криптовалюту и платежные организации, а техподдержку обеспечивал международный Call-центр. Под стражей уже девять человек, еще восьмерых объявят в розыск.
Казахстан
08.12.2025, 21:59
Группа мошенников оформляла будущих мам на работу от имени ничего не подозревавших предпринимателей, чтобы получать завышенные государственные пособия.
АФМ
28.11.2025, 21:40
В Туркестане раскрыли схему хищения через фиктивное трудоустройство. Деньги выводили по поддельным табелям, «работники» существовали только на бумаге. Суд вынес приговоры, ущерб возмещен.
Казахстан
26.11.2025, 10:25
В области Абай разоблачили финансовую пирамиду, работавшую под видом «народного кооператива». В схему втянули более 1,5 тысячи человек, ущерб превысил 6,8 млрд тенге.
Казахстан
24.11.2025, 10:54