АФМ
В Костанайской области у частного ростовщика арестовали особняки и машины. Он выдавал займы без лицензии под огромные проценты.
Казахстан
29.05.2025, 10:56
АФМ проверит сделки с жильём от 50 млн тенге.
Казахстан
28.05.2025, 20:45
Финмониторинг в Казахстане будет следить за телефонами, переводами и квартирами.
Казахстан
28.05.2025, 14:53
В РК операции с цифровыми активами от 5 млн тенге попадут под контроль АФМ. Новые поправки мажилиса усиливают финмониторинг криптовалют.
Казахстан
28.05.2025, 13:54
В Алматы суд вынес приговор Абдижапарову А.К., которого признали виновным в мошенничестве с земельными участками, принадлежавшими государству. Расследованием занимался Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Алматы
27.05.2025, 18:14
Получить консультацию от госоргана теперь можно за минуту.
Казахстан
23.05.2025, 12:56
В Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова вскрыта крупная схема хищения бюджетных денег. Подозреваемым грозит суд, сообщает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.
Шымкент
19.05.2025, 10:30
Строительной компании вынесли приговор по делу о мошенничестве в долевом строительстве на 5,5 млрд тенге.
Казахстан
13.05.2025, 13:15
Мужчина без лицензии выдал более 100 млн тенге в долг и легализовал доходы через фиктивное СТО.
Мошенничество
24.04.2025, 14:36
В Казахстане раскрылся крупнейший финансовый обман с криптовалютой.
Казахстан
21.04.2025, 12:01
Суд в Астане вынес приговор по громкому делу о незаконной добыче криптовалют. Под видом сервисного центра осуждённые организовали полноценную майнинг-ферму, заработав крупную сумму. Что теперь будет с конфискованным имуществом, и какие выводы стоит сделать тем, кто занимается майнингом в Казахстане?
Астана
16.04.2025, 16:45
АФМ и прокуратура Алматы расследуют схему МФО, оставившую 327 тысяч человек с долгами в разы выше взятых займов.
Алматы
14.04.2025, 13:51
Ранее АФМ сообщало о раскрытии противоправной деятельности 6 микрофинансовых организаций в Алматы.
Алматы
06.04.2025, 05:31
Пожертвования казахстанцев помогала отмывать мать активистки-мошенницы.
Казахстан
04.04.2025, 13:00
В мошенничестве и подмене номеров подозреваются иностранцы.
Казахстан
03.04.2025, 15:23