АФМ
В совершении мошенничества и отмывании преступных доходов участвовала группа лиц.
Банк ЦентрКредит
30.09.2025, 10:59
АФМ Казахстана выявило и ликвидировало криптосервис RAKS exchange, через который отмывали доходы от наркоторговли и интернет-афер. Заморожено 5,2 млрд тенге.
Казахстан
29.09.2025, 16:26
Финансовая пирамида маскировалась под криптофонд. Арестованы активы на $10 млн, проведены задержания.
Казахстан
25.09.2025, 12:21
В Казахстане осудили троих мужчин за схему с фиктивными счетами-фактурами на 1,8 млрд тенге. Им назначили реальные сроки и конфисковали имущество.
Казахстан
18.09.2025, 14:26
В Казахстане пять преступных групп использовали фиктивные стоматологии для вывода денег.
Казахстан
15.09.2025, 16:23
Ликвидирован криптосервис СНГ с оборотом $9,7 млн.
криптоактивы
10.09.2025, 04:02
В Казахстане вступил в силу новый закон: все крупные операции через мобильные приложения и сделки с недвижимостью будут автоматически проверяться.
Казахстан
04.09.2025, 15:23
Агентство по финансовому мониторингу проверяет блогеров за рекламу онлайн-казино. Часть из них уже получили штрафы, но некоторые продолжают зарабатывать миллионы, продвигая азартные игры среди подписчиков.
Казахстан
28.08.2025, 11:52
Казахстанцам, которым предлагают зарегистрировать на себя компанию, советуют обратиться в АФМ.
АФМ
22.08.2025, 20:21
Блогеры-миллионники объявили «розыгрыш» 11 автомобилей через платный курс, что вызвало скандал в Казахстане.
Казахстан
22.08.2025, 17:49
Подозреваемыми по делу проходят несколько человек.
Шымкент
08.08.2025, 23:09
Через компанию TDA в Казахстан ввозили сотни контейнеров товара, обходя таможню. Суд вынес приговор.
Казахстан
21.07.2025, 10:55
Телефонные аферы с "официальным" прикрытием участились
Казахстан
14.07.2025, 20:20
Ущерб в полном объеме возмещен.
Казахстан
11.07.2025, 15:40
Все нарушители привлечены к ответственности.
Казахстан
26.06.2025, 19:30