АФМ
Трое организаторов незаконного игорного бизнеса PokStars и LuckyShark получили сроки до 4,5 лет.
Казахстан
06.11.2025, 17:56
В ЗКО похитили дроппера, отказавшегося участвовать в мошеннической схеме. Счета использовали для перевода 17 млн тенге.
Казахстан
05.11.2025, 10:54
АФМ расследует хищение 430 млн тенге из фонда поддержки сельского хозяйства.
Казахстан
31.10.2025, 10:54
Организаторы обещали золотые горы в крипте и устраивали акции в детских домах, чтобы завоевать доверие.
Казахстан
23.10.2025, 13:20
В Восточно-Казахстанской области расследуется хищение более 2 млрд тенге, выделенных на строительство спорткомплексов и водопроводов. Деньги ушли на элитные квартиры в Астане, автомобили, а также редкие породы лошадей. Под стражей - двое подозреваемых, среди которых депутат маслихата.
Казахстан
20.10.2025, 11:37
Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова обвиняются в незаконном розыгрыше автомобилей.
Казахстан
16.10.2025, 13:52
Агентство по финансовому мониторингу пресекло схемы отмывания и вывода средств за рубеж через нелегальные криптосервисы.
Казахстан
15.10.2025, 20:34
Поправки поддержала администрация президента, финальное обсуждение пройдет до конца года.
Казахстан
13.10.2025, 12:21
Власти PK приняли решение, которое напрямую затронет блогеров и инфлюенсеров. Подробности решения уже озвучены официально.
Казахстан
13.10.2025, 11:23
Подрядчик и руководитель отдела строительства завышали стоимость и объемы работ по госконтракту. Ущерб превысил 150 миллионов тенге.
Хищение
08.10.2025, 07:15
Казахстанцам придётся указывать свой ИИН при пополнении чужих карт на сумму свыше 500 000 ₸. Новые меры АФМ направлены против теневых переводов.
АФМ
07.10.2025, 16:08
Их подозревают в выведении более 46 млрд тенге из ЕНПФ.
Казахстан
02.10.2025, 18:28
В совершении мошенничества и отмывании преступных доходов участвовала группа лиц.
Банк ЦентрКредит
30.09.2025, 10:59
АФМ Казахстана выявило и ликвидировало криптосервис RAKS exchange, через который отмывали доходы от наркоторговли и интернет-афер. Заморожено 5,2 млрд тенге.
Казахстан
29.09.2025, 16:26
Финансовая пирамида маскировалась под криптофонд. Арестованы активы на $10 млн, проведены задержания.
Казахстан
25.09.2025, 12:21