«Мертвые души» по-туркестански: АФМ вскрыло дерзкую схему хищений

В Туркестане раскрыли масштабную мошенническую схему, через которую из бюджета вывели свыше 49 млн тенге. Деньги уходили под видом зарплат людям, которые никогда не работали. О расследовании сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, передает Finratings.kz.

По данным АФМ, в центре махинаций стояли бывший директор ГКП «Центр трудовой мобильности», сотрудник отдела «Поддержка работодателей» и несколько предпринимателей. Они создавали фиктивные рабочие места и оформляли на них людей, которые о своей «работе» даже не знали.

Всего на бумаге числились 78 подставных работников.

“Как установили следователи, сотрудник центра использовал электронные подписи предпринимателей и отправлял заявки на участие в госпрограммах, указывая несуществующие должности. После одобрения оформлялись приказы о приеме на работу, а дальше в систему загружались фальшивые табели учета рабочего времени”, – рассказали в ведомстве.

Деньги, перечисленные на счета «сотрудников», тут же обналичивались и делились между участниками схемы. Предприниматели привлекали знакомых и родственников, просили их открыть банковские счета и уверяли, что это нужно для участия в госпрограммах.

“Суд отправил троих участников схемы в колонию на сроки от 4,5 до 5 лет. Двум предпринимателям назначено ограничение свободы на 4 года 6 месяцев. Ущерб государству полностью возмещен”, – отметили в АФМ.

Приговор пока не вступил в законную силу.