АФМ
Пока инфлюенсер с 2,4 млн подписчиков иронизирует над своим розыском из-за границы, спецслужбы нанесли удар по его самому больному месту - кошельку. Оказалось, что за 5 лет рекламы казино деньги капали на криптосчет, который теперь под полным контролем государства.
Казахстан
14.01.2026, 09:56
Блогер Кайсар Камза объявлен в розыск в Астане. Разбираемся, почему АФМ усиливает контроль за инфлюенсерами и что это значит для участников онлайн-розыгрышей.
АФМ
11.01.2026, 19:17
Десятки стоматологий, элитное имущество и фиктивные справки — АФМ расследует одно из крупнейших дел о выводе пенсионных накоплений.
Казахстан
07.01.2026, 00:01
Покупатель рассказал, как регулярная оплата переводом привела к финансовому мониторингу и предупреждению для магазина.
Казахстан
13.12.2025, 12:11
Деньги выводили через «серые» терминалы, криптовалюту и платежные организации, а техподдержку обеспечивал международный Call-центр. Под стражей уже девять человек, еще восьмерых объявят в розыск.
Казахстан
08.12.2025, 21:59
Группа мошенников оформляла будущих мам на работу от имени ничего не подозревавших предпринимателей, чтобы получать завышенные государственные пособия.
АФМ
28.11.2025, 21:40
В Туркестане раскрыли схему хищения через фиктивное трудоустройство. Деньги выводили по поддельным табелям, «работники» существовали только на бумаге. Суд вынес приговоры, ущерб возмещен.
Казахстан
26.11.2025, 10:25
В области Абай разоблачили финансовую пирамиду, работавшую под видом «народного кооператива». В схему втянули более 1,5 тысячи человек, ущерб превысил 6,8 млрд тенге.
Казахстан
24.11.2025, 10:54
Трое организаторов незаконного игорного бизнеса PokStars и LuckyShark получили сроки до 4,5 лет.
Казахстан
06.11.2025, 17:56
В ЗКО похитили дроппера, отказавшегося участвовать в мошеннической схеме. Счета использовали для перевода 17 млн тенге.
Казахстан
05.11.2025, 10:54
АФМ расследует хищение 430 млн тенге из фонда поддержки сельского хозяйства.
Казахстан
31.10.2025, 10:54
Организаторы обещали золотые горы в крипте и устраивали акции в детских домах, чтобы завоевать доверие.
Казахстан
23.10.2025, 13:20
В Восточно-Казахстанской области расследуется хищение более 2 млрд тенге, выделенных на строительство спорткомплексов и водопроводов. Деньги ушли на элитные квартиры в Астане, автомобили, а также редкие породы лошадей. Под стражей - двое подозреваемых, среди которых депутат маслихата.
Казахстан
20.10.2025, 11:37
Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова обвиняются в незаконном розыгрыше автомобилей.
Казахстан
16.10.2025, 13:52
Агентство по финансовому мониторингу пресекло схемы отмывания и вывода средств за рубеж через нелегальные криптосервисы.
Казахстан
15.10.2025, 20:34