270 казахстанцев поверили в «международное страхование» и потеряли деньги

До 12% гарантированного дохода, ссылки на «международные страховые программы» и солидные документы – именно так, по версии следствия, в Алматы годами работала схема псевдоинвестиций, передает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.

Ведомство расследует дело о мошенничестве в сфере незаконной инвестиционной деятельности.

“Согласно данным следствия, с 2013 по 2021 годы подозреваемый привлекал деньги граждан через проект «Страхование жизни Partners & Consultants». Людям предлагали вложиться в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады. Деньги нужно было перечислять на счета АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment». Инвесторам обещали стабильную доходность и долгосрочную защиту капитала”, – сообщили в агентстве по финмониторингу.

Для убедительности использовались ссылки на якобы зарубежные страховые инструменты и сертификаты. Однако, как установлено в ходе расследования, эти программы не существовали.

“После перевода средств вкладчики получали документы, создававшие видимость официальных депозитов и инвестиционных обязательств. На практике деньги, по версии следствия, не инвестировались”, – пояснили в АФМ.

От действий мошенников пострадали 270 человек. Общая сумма ущерба превышает 620 млн тенге.

Следствие считает, что полученные средства были направлены на покупку недвижимости и другого имущества. Сейчас на эти активы наложены ограничения.

Подозреваемый помещен под стражу. Иные детали расследования не разглашаются.

Читайте также: Как не попасть в финансовую пирамиду: простой чек-лист для казахстанцев