АФМ
Подозреваемыми по делу проходят несколько человек.
Шымкент
08.08.2025, 23:09
Через компанию TDA в Казахстан ввозили сотни контейнеров товара, обходя таможню. Суд вынес приговор.
Казахстан
21.07.2025, 10:55
Телефонные аферы с "официальным" прикрытием участились
Казахстан
14.07.2025, 20:20
Ущерб в полном объеме возмещен.
Казахстан
11.07.2025, 15:40
Все нарушители привлечены к ответственности.
Казахстан
26.06.2025, 19:30
Университету в ВКО вернули контроль над технопарком, который незаконно вывели из госсобственности, сообщает Finratings.kz со ссылкой на официальный сайт АФМ.
Казахстан
20.06.2025, 12:04
В Костанайской области у частного ростовщика арестовали особняки и машины. Он выдавал займы без лицензии под огромные проценты.
Казахстан
29.05.2025, 10:56
АФМ проверит сделки с жильём от 50 млн тенге.
Казахстан
28.05.2025, 20:45
Финмониторинг в Казахстане будет следить за телефонами, переводами и квартирами.
Казахстан
28.05.2025, 14:53
В РК операции с цифровыми активами от 5 млн тенге попадут под контроль АФМ. Новые поправки мажилиса усиливают финмониторинг криптовалют.
Казахстан
28.05.2025, 13:54
В Алматы суд вынес приговор Абдижапарову А.К., которого признали виновным в мошенничестве с земельными участками, принадлежавшими государству. Расследованием занимался Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Алматы
27.05.2025, 18:14
Получить консультацию от госоргана теперь можно за минуту.
Казахстан
23.05.2025, 12:56
В Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова вскрыта крупная схема хищения бюджетных денег. Подозреваемым грозит суд, сообщает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.
Шымкент
19.05.2025, 10:30
Строительной компании вынесли приговор по делу о мошенничестве в долевом строительстве на 5,5 млрд тенге.
Казахстан
13.05.2025, 13:15
Мужчина без лицензии выдал более 100 млн тенге в долг и легализовал доходы через фиктивное СТО.
Мошенничество
24.04.2025, 14:36