Все переводы свыше 5 млн тенге теперь под прицелом АФМ

Сенат Казахстана утвердил новый закон, направленный на борьбу с отмыванием доходов, финансированием терроризма и оборотом оружия массового поражения, передает Finratings.kz

Документ расширяет полномочия агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и вводит новые категории финансового контроля.

Об этом 4 сентября 2025 года рассказал сенатор Бекболат Орынбеков.

“Закон коснется прежде всего некоммерческих организаций. Теперь они будут отслеживаться как потенциально подозрительные. Также в реестр финмониторинга впервые включены операторы мобильной связи, ведь сейчас через мобильные приложения проходит много сомнительных переводов. Под контроль попадают и операциии правительства. Сделки с недвижимостью свыше 50 млн тенге также будут проверяться, – пояснил депутат.

Согласно новым правилам, все организации, учреждения и отраслевые министерства обязаны будут предоставлять сведения о подозрительных финансовых операциях.

Кроме того, закон вводит регулярные проверки и оценку рисков:

• АФМ будет проводить национальную оценку финансовых рисков;

• предприятия и учреждения – секторальную оценку раз в три года.

Главное нововведение – все цифровые операции на сумму более 5 млн тенге теперь автоматически подпадут под контроль АФМ.

Читайте также: 

• Казахстанцев ждут проверки переводов и новые налоги с сентября

• Один перевод - и вы преступник: казахстанцев предупредили о новой угрозе

• Wildberries стал банком для переводов в Казахстан и не только