Все переводы свыше 5 млн тенге теперь под прицелом АФМ

Жанна Амирова

Журналист

Читать

Все переводы свыше 5 млн тенге теперь под прицелом АФМ

Фото: halykbank.kz

В Казахстане вступил в силу новый закон: все крупные операции через мобильные приложения и сделки с недвижимостью будут автоматически проверяться.

Сенат Казахстана утвердил новый закон, направленный на борьбу с отмыванием доходов, финансированием терроризма и оборотом оружия массового поражения, передает Finratings.kz

Документ расширяет полномочия агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и вводит новые категории финансового контроля.

Об этом 4 сентября 2025 года рассказал сенатор Бекболат Орынбеков.

“Закон коснется прежде всего некоммерческих организаций. Теперь они будут отслеживаться как потенциально подозрительные. Также в реестр финмониторинга впервые включены операторы мобильной связи, ведь сейчас через мобильные приложения проходит много сомнительных переводов. Под контроль попадают и операциии правительства. Сделки с недвижимостью свыше 50 млн тенге также будут проверяться, – пояснил депутат.

Согласно новым правилам, все организации, учреждения и отраслевые министерства обязаны будут предоставлять сведения о подозрительных финансовых операциях.

Кроме того, закон вводит регулярные проверки и оценку рисков:

АФМ будет проводить национальную оценку финансовых рисков;
предприятия и учреждения – секторальную оценку раз в три года.

Главное нововведение – все цифровые операции на сумму более 5 млн тенге теперь автоматически подпадут под контроль АФМ.

Читайте также:

Читать Finratings в Google

Комментарии 0

Соблюдайте правила сообщества при комментировании

Материалы по теме

Доллар опустился ниже 468 тенге: курсы валют на 23 июля

Тенге укрепился к доллару и евро: курсы валют на 24 июля

Цитаты экспертов

“

Я думаю, что через несколько лет это станет более серьёзной проблемой, чем классические мошеннические схемы. Дело в масштабе охвата и в другой механике доверия. Классический мошенник работает точечно, и жертва как минимум понимает, что имеет дело с незнакомым человеком. Блогер годами формирует ощущение близости и экспертности, поэтому его рекомендация воспринимается аудиторией как совет знакомого, а не как реклама. При этом большинство инвестиционных блогеров не мошенники в юридическом смысле слова: чаще они просто некомпетентны или имеют нераскрытый конфликт интересов, а доказать умысел в таких случаях крайне сложно. Именно поэтому регулировать этот вид влияния сложнее, чем классические финансовые пирамиды.

Андрей Чеботарев Финансовый аналитик и экономист