АФМ объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологий — ущерб свыше 46 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск трех подозреваемых по делу о выводе пенсионных средств из Единого накопительного пенсионного фонда на сумму свыше 46 млрд тенге, cообщает  Finratings.kz.

По версии следствия, фигуранты оформляли фиктивные медицинские документы якобы об оказанных стоматологических услугах и через это выводили средства с лицевых счетов граждан.

АФМ называет трех подозреваемых:

• Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р.;
• Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р.;
• Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р.

«Один из подозреваемых – Дуйсенов А.Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые использовали семь стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые формально числились как медицинские организации, но фактически не оказывали услуг населению. Именно через эти структуры оформлялись акты и документы, ставшие основанием для перечисления пенсионных «излишков» с лицевых счетов граждан.

Общая сумма, в отношении которой ведется расследование, оценивается в свыше 46 млрд тенге.

В отношении троих фигурантов, по данным АФМ, избрана мера пресечения — содержание под стражей. В пресс-сообщении также отмечается заявление ведомства о гарантируемой анонимности и вознаграждении за информацию о местонахождении разыскиваемых. Для сообщений АФМ просит звонить в дежурную часть по номеру +7 (7172) 70-84-78.