АФМ ликвидировало крупнейший криптосервис СНГ

АФМ сообщило о ликвидации крупнейшего криптосервиса СНГ, связанного с Darknet и наркорынком, передает Finratings.kz.

Крупный удар по криптосхемам

9 сентября президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Он сообщил, что ведомство выявило фиктивные компании, через которые обналичили более 24 млрд тенге, и остановило деятельность 20 нелегальных криптообменников.

Особое внимание уделили ликвидации крупнейшего в СНГ криптосервиса. Он был связан с 20 площадками Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов. Заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн.

От наркоторговли до нефти

По данным АФМ, завершено расследование 720 уголовных дел и ликвидировано 15 организованных преступных групп, включая три транснациональные. Пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге. Закрыты подпольные цеха: два табачных и 16 по производству суррогатного алкоголя.

Изъяты вейпы почти на 12 млрд тенге. Агентство также предотвратило неэффективные расходы по 63 инфраструктурным проектам на сумму 164 млрд тенге и остановило незаконное использование субсидий в агросекторе на 11 млрд тенге. Выявлен факт вывода 200 млрд тенге из ЕНПФ под видом стоматологических услуг.

Борьба с финпирамидами и мошенниками

Глава АФМ подчеркнул, что предпринимаются меры по защите интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом в 71 млрд тенге. Ведется работа по возврату и списанию долгов более 300 тыс. заемщиков.

Кроме того, ликвидировано 45 финансовых пирамид, куда вовлекли свыше 112 тыс. граждан. Заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.

Президент Токаев, выслушав доклад, дал поручения по ключевым направлениям деятельности агентства.