В Уральске полиция задержала семейную пару, подозреваемую в мошенничестве с обналичиванием денежных средств, передает Finratings.kz.
Супруги размещали объявления в мессенджерах и соцсетях, предлагая «выгодные схемы» обналички. В итоге их жертвами стали как минимум две жительницы города.
В одном из случаев мошенники использовали ссылку на реальное ИП, занимающееся обналичиванием денег, и направили ее клиенту. После поступления средств аферисты заявили, что деньги отправлены ошибочно, и потребовали возврата на указанный счет, после чего заблокировали абонента.
В другом эпизоде женщина получила товар, который должен был быть обналичен, но вместо этого сдала его в ломбард. Деньги пара потратила на личные нужды.
Жертвами преступной схемы стали граждане, которым банки отказали в кредитах, но одобрили товарные займы. Они пытались обналичить средства, но в итоге сами становились жертвами мошенников.
Полиция установила, что молодая женщина вовлекла в аферу своего мужа, используя его в реализации преступной схемы. В ходе задержания у супругов изъяли пять мобильных телефонов, SIM-карты и банковские карты.
По факту возбуждено досудебное расследование.