Дропперы
Казахстанка рассказала, что на ее карту поступила крупная сумма, после чего начались звонки с просьбой срочно вернуть деньги.
Kaspi.kz
10.03.2026, 11:52
Распространяется новая схема мошенничества, при которой злоумышленники пытаются втянуть бухгалтеров в обналичивание денег через переводы «зарплат».
Казахстан
05.03.2026, 14:23
В Карагандинской области суд обязал клиента банка с психическим диагнозом вернуть более 1,2 млн тенге, переведенных мошенниками на его счет. Экспертиза не дала четкого ответа, но решения остались в силе.
Казахстан
20.02.2026, 11:52
Адвокат Даурен Алданиязов предупреждает о рисках дропперства в Казахстане. История студента, который открыл карты для третьих лиц и стал ответчиком по искам на 15 млн тенге. Разбираемся, почему за все операции по счету отвечаете только вы.
Мошенники
04.02.2026, 18:27
Полиция напомнила об ответственности за передачу карт и перевод чужих денег.
Казахстан
27.01.2026, 22:33
Рассказываем, как работает схема money mule и почему «я не знал» больше не спасает.
Казахстан
26.01.2026, 21:57
Мошенники в Алматы отказались от дроп-карт и начали забирать наличные через курьеров. Полиция раскрыла новую опасную схему обмана.
Казахстан
22.01.2026, 14:22
В Казахстане мошенники используют игру, чтобы выманивать личные данные и вовлекать людей в дропперские схемы. Под угрозой взрослые, дети и подростки.
Казахстан
22.12.2025, 14:53
Михаил Козачков рассказал, как через казахстанские банковские карты мошенники выводят миллионы тенге.
Казахстан
14.12.2025, 12:42
Разбираем подробно, как это работает, чем грозит и какие законы нарушаются.
Wildberries
03.12.2025, 12:30
Жительница Алматинской области стала фигуранткой дела о дропперстве.
Казахстан
01.12.2025, 17:56
В ЗКО похитили дроппера, отказавшегося участвовать в мошеннической схеме. Счета использовали для перевода 17 млн тенге.
Казахстан
05.11.2025, 10:54
С 16 сентября в Казахстане изменилась уголовная статья: теперь за передачу реквизитов банковской карты третьим лицам грозит штраф до 15,7 млн тенге или лишение свободы. Юрист UP Lawyers Индира Умурзакова объясняет, почему подростки и пенсионеры стали новой мишенью мошенников.
Казахстан
28.10.2025, 13:08
Мошенники использовали личные данные жертвы для перевода крупных сумм.
Караганда
22.10.2025, 02:48
В уходящем первом месяце осени в Казахстане заработала норма о защите граждан от финансовых мошенников. Теперь передача доступа к счету и «аренда» карты стали уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы, а для организаторов – до 7 лет. Исключение составляют операции между супругами и близкими родственниками, сообщает Finratings.kz со ссылкой на bcc.kz.
Мошенничество
30.09.2025, 09:21