«Начислите зарплату сотрудникам»: бухгалтеров в Казахстане втягивают в дропперство

О необычной попытке мошенничества в социальных сетях рассказала казахстанка, оказывающая услуги бухгалтера, передает Finratings.kz.

Как работает схема

По словам специалиста, ей поступило предложение якобы от клиента с просьбой начислить зарплату сотрудникам.

Мошенники прислали:

• список сотрудников с ФИО и ИИН
• общую сумму выплат
• просьбу самостоятельно перечислить деньги

При этом оплату за бухгалтерские услуги злоумышленники перевели заранее, чтобы вызвать доверие.

Однако бухгалтер сразу заметила подозрительный момент: деньги предлагалось отправить с ее личного счета, а не с расчетного счета компании.

Почему это опасно

Специалист отказалась участвовать в операции и вернула деньги отправителю.

“Зарплата должна перечисляться только с расчетного счета ИП или ТОО, а не через личные счета бухгалтеров. Подобные предложения могут быть частью мошеннических схем, в которых человека фактически используют как посредника для перевода денег”, – предупредила она пользователей соцсети.

Риск уголовной ответственности

Бухгалтер напомнила, что участие в таких операциях может привести к серьезным последствиям.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что на подобную схему может попасться неопытный специалист, который не знает всех нюансов работы с платежами и может согласиться на сомнительные предложения.

Подобные действия, как известно, могут привести к уголовной ответственности.

Читайте также: В Астане суд обязал «дроппера» вернуть деньги, полученные от жертвы мошенников