Банки РК усилили проверки операций россиян: как это отразится на казахстанцах
Казахстанские БВУ проводят массовые комплаенс-проверки операций, связанных с Россией. Причина - решение Еврокомиссии о повышенных рисках отмывания денег.
Казахстанские банки начали строже проверять операции, которые так или иначе связаны с Россией. Усиленный контроль заметили как частные клиенты, так и компании, работающие с российскими партнерами, передает Finratings.kz со ссылкой на РБК.
По словам юристов и финансовых консультантов, подобные проверки сейчас фиксируются сразу в нескольких странах. Помимо Казахстана сложности с переводами возникают в отдельных банках Армении, Сербии, Таджикистана и Омана.
“Евросоюз отнес Россию к странам с повышенными рисками в сфере финансовых операций. После этого банки, работающие с международными платежами, стали действовать осторожнее, чтобы избежать проблем с зарубежными партнерами и регуляторами”, – сообщает российское издание.
На практике это выражается в дополнительных проверках. Банки чаще запрашивают документы, уточняют происхождение средств, цель платежа и информацию о контрагентах. Иногда переводы задерживаются, а в отдельных случаях в проведении операций могут отказать.
Такие меры касаются не только компаний, но и обычных людей, например, при переводах, связанных с бизнесом, недвижимостью или крупными суммами. Особенно внимательно проверяются операции, где фигурируют российские счета, компании или граждане.
Казахстанцам советуют заранее готовить подтверждающие документы и учитывать, что переводы с участием российских контрагентов могут занимать больше времени, чем раньше.
Читайте также: