Организаторы схемы TAKORP потратили деньги вкладчиков на недвижимость и депозиты.
В Павлодаре раскрыли очередную финансовую пирамиду. Под видом рекламной платформы в США мошенники собирали деньги доверчивых граждан, обещая высокую прибыль и бонусы. Однако вместо обещанных выплат вкладчики остались без денег, а их средства организаторы направили на личные нужды, передает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.
Финансовая пирамида «TAKORP» действовала с марта по сентябрь 2024 года. Для участия требовалось приобрести криптовалюту через электронную биржу «ОКХ», а затем привлечь минимум пять новых вкладчиков. Те, кто выполнял это условие, получали шанс выиграть ценные призы в «колесе фортуны».
Вложив от 30 до 500 долларов, участники рассчитывали получать бонусы до 2 000 долларов США в зависимости от уровня. В итоге более 50 человек поверили в заманчивые обещания и передали мошенникам свои сбережения. Общая сумма незаконного дохода пирамиды превысила 50 млн тенге.
Вместо выплат участникам аферы, организаторы использовали средства для личного обогащения:
После разоблачения мошенников суд наложил арест на недвижимость и банковские счета.
В отношении организаторов схемы избраны меры пресечения: домашний арест и подписка о невыезде. Сейчас ведётся расследование, и пострадавшие могут обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства.
Агентство финансового мониторинга запустило специальный телеграм-бот Baiqa, piramida!, с помощью которого можно проверить компанию на признаки финансовой пирамиды.