Незаконное кредитование под 120% годовых и угрозы раскрыли в СКО

С 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим лицам без лицензии, сообщает АФМ, передат Finratings.kz.

Ставки по таким «кредитам» достигали 5–10% в месяц, что эквивалентно 60–120% годовых.

“Для придания сделкам видимости законности в договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически выданные – в них заранее включались начисленные проценты”, – говорится в информации ведомства от 27 февраля.

Как работала схема

Помимо договоров займа оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества. Фактически они использовались как инструмент обеспечения возврата средств.

“По версии следствия, подозреваемый оказывал физическое и психологическое давление на заемщиков, принуждая их передавать деньги или недвижимость. Кроме того, следствием установлено, что одна и та же сумма – 11 млн тенге – была взыскана дважды на основании разных документов. При этом суду не сообщались сведения о фактическом исполнении обязательств”, – отмечают в АФМ.

Миллиардные обороты и арест имущества

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.

С санкции суда наложен арест на имущество общей стоимостью 1,1 млрд тенге.

В перечне:

• 2 квартиры
• 2 жилых дома
• земельный участок
• автомобили LAND ROVER RANGE ROVER и HYUNDAI STARIA

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Следственные органы подчеркивают, что пострадавшие оказались в ловушке кабальных условий, рассчитывая на быструю финансовую помощь, но столкнулись с чрезмерными процентами и риском потери имущества.

Читайте также: Магазины в Алматы подпольно выдавали кабальные займы