Казахстанец четыре года незаконно менял криптовалюту и получил срок

Казахстанец четыре года покупал и продавал криптовалюту без разрешения, используя банковские счета родственников и других людей. Полученные деньги он размещал на депозитах, но сохранить их не удалось, сообщает прокуратура региона.

Приговор в отношении 28-летнего жителя Костанайской области вступил в законную силу 14 июля 2026 года

Мужчину признали виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации денег, полученных преступным путем.

Как работала схема

С 2020 по 2024 год мужчина проводил P2P-сделки с криптовалютой через платформу Binance. Разрешения на такую деятельность у него не было.

Для получения и перевода денег использовались счета, открытые не только на самого криптообменника, но и на его родственников и других людей. Это позволяло распределять крупные денежные потоки между разными владельцами карт.

По данным следствия, незаконный доход превысил 1,9 млрд тенге. Часть средств мужчина размещал на банковских депозитах, пытаясь скрыть их происхождение.

Что забрал суд

Суд назначил казахстанцу два года лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, ему на семь лет запретили заниматься:

• выпуском цифровых активов;
• обменом и оборотом криптовалюты;
• цифровым майнингом.

По иску прокуратуры с осужденного взыскали в доход государства более 1,9 млрд тенге.

Дополнительно конфискованы:

• 13,4 млн тенге;
• два легковых автомобиля;
• цифровые активы стоимостью 7,9 тыс. долларов.

Почему Binance не сделала операции законными

Само упоминание известной криптобиржи не означает, что любая сделка через нее разрешена в Казахстане.

Отметим, что регулируемые P2P-операции разрешены только на криптобиржах, имеющих действующую лицензию Международного финансового центра «Астана». При этом имеет значение конкретный оператор платформы, его лицензия и формат проведения сделки.

Binance Kazakhstan работает в регулируемой среде МФЦА, однако это не дает пользователю права самостоятельно вести нелицензированный обменный бизнес или принимать деньги через счета родственников и посторонних людей.

Дело касается не обычной разовой покупки криптовалюты, а систематической деятельности с миллиардным доходом, проводившейся без необходимого разрешения.

Что должно насторожить клиента

АФМ ранее предупреждало, что обмен криптовалюты вне лицензированных площадок может быть признан незаконным. Разрешенные биржи можно проверить в реестре AFSA.

Риск особенно высок, если обменник:

• предлагает провести платеж за пределами лицензированной платформы;
• просит перевести деньги на счета посторонних людей;
• постоянно меняет банковские реквизиты;
• не раскрывает юридическое название оператора;
• не указывает действующую лицензию AFSA.

Перевод денег частному криптообменнику не дает той защиты, которая предусмотрена на регулируемой площадке. Если операция окажется частью незаконной схемы, банковский перевод может попасть под проверку финансового мониторинга.

Напомним, в Казахстане планируют освободить от индивидуального подоходного налога доходы от операций с цифровыми активами, совершенных через регулируемую казахстанскую инфраструктуру.