Пожертвования казахстанцев помогала отмывать мать активистки-мошенницы.
Собирала на помощь детям, пострадавшим в Палестине и от паводков, а тратила миллиарды на Rolex, квартиры и бизнес – новые подробности расследования в отношении Перизат Кайрат и ее матери Алашбаевой Г., передает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.
Ранее сообщалось, что действия фигуранток квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и отмывание преступных доходов.
Следствие установило: в период с 2021 по 2024 годы Перизат Кайрат систематически организовывала сбор средств под видом благотворительности через общественное объединение Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Она обещала направить помощь детям, пострадавшим от наводнений, а также жертвам конфликта в Палестине.
Но, как выяснилось, собранные 3,5 миллиарда тенге оседали на личных счетах самой Кайрат и ее матери. Деньги уходили на ювелирные украшения, брендовые вещи, путешествия, покупку квартир, автомобилей и даже часов Rolex стоимостью 6,9 млн тенге.
На волне паводков в 2024 году Кайрат П. собрала 2,8 миллиарда тенге якобы для помощи пострадавшим, но эти средства были похищены.
Чтобы легализовать средства, она оформила фиктивные контракты с 16 аффилированными ИП – на поставку сапог, юрт, лодок. Ни один товар поставлен не был, а деньги –обналичены.
72 млн тенге были переведены на счет матери – ИП «Алашбаева Г.», с формулировкой «на покупку бытовой техники для СКО». На деле Кайрат П. использовала часть суммы на личные цели, в том числе на покупку часов Rolex, – отмечают в АФМ
Не остановившись на этом, она направила средства, собранные «на Палестину», на покупку цветочного бизнеса Rebel flowers за 23 миллиона тенге. В договоре стоимость указала заниженную – всего 2 миллиона. Доход от этого бизнеса составил 69 миллионов.
Общий список приобретений поражает: 4 квартиры, дом, земельный участок, 4 авто, 2 парковочных места и сотни миллионов, потраченные на люкс-товары. Изъяты украшения и брендовая одежда на сумму 158 млн тенге. На имущество стоимостью 865 млн тенге уже наложен арест.
Также, сейчас ее мать Алашбаева Г. находится под домашним арестом.
Напоминаем, что в ноябре 2024 года Перизат Кайрат задержали по подозрению в хищении 1,7 млрд тенге, собранных на помощь пострадавшим от паводков и жителям Палестины. Позже появилось новое дело – следствие считает, что она привлекала родителей детей с инвалидностью к благотворительному аукциону, но собранные 48 млн тенге и переданное помещение стоимостью 100 млн тенге не использовались по назначению.
Фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 позже был ликвидирован. Партия Amanat официально заявила, что не имеет к нему отношения.
Читайте также: