Схема века: 200 млрд тенге украли из ЕНПФ
В Казахстане пять преступных групп использовали фиктивные стоматологии для вывода денег.
В Атырауской области раскрыта масштабная схема незаконного снятия пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда. По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), злоумышленники обманным путем вывели более 200 миллиардов тенге через фиктивные стоматологические клиники, передает Finratings.kz.
Расследование велось совместно с прокуратурой.
“Правоохранители выявили пять организованных преступных групп, которые оформляли поддельные медицинские справки, чтобы незаконно снимать деньги граждан из фонда. Для реализации схемы использовались более тридцати «стоматологических клиник» в Атырау, Алматы, Астане, Шымкенте, Актау и других городах. На деле эти клиники существовали только на бумаге: у них не было помещений и оборудования, отсутствовали квалифицированные врачи, а учредители не имели медицинского образования”, – сообщили в АФМ 15 сентября 2025 года.
Преступники брали десять-пятнадцать процентов от суммы снятых накоплений за оформление «липовых» документов. Деньги обналичивались через 226 подставных лиц и счетов, так называемых «дропперов».
“На незаконно полученные средства злоумышленники приобрели пятнадцать элитных автомобилей, включая Mercedes-Benz G-class, BMW X-7, Porsche Taycan и Cadillac Escalade, на сумму более 600 миллионов тенге, а также дорогостоящие ювелирные изделия, квартиры, коммерческую недвижимость и земельные участки. Поиск остального имущества продолжается”, – отметили в ведомстве.
На данный момент правоохранители провели 59 обысков, меры пресечения избираются в отношении десяти подозреваемых.
В АФМ подчеркнули, что уголовная ответственность грозит исключительно организаторам схемы. Граждане, которые снимали собственные пенсионные накопления, наказанию не подлежат.
Читайте также: