Управлять банками и другими финорганизациями запретят казахстанцам с судимостью
АРРФР усиливает контроль и вводит систему автоматической оценки рисков.
В Казахстане ужесточаются правила игры для тех, кто хочет управлять финансовыми организациями. Теперь людям с судимостью за тяжкие финансовые преступления просто не оставят такой возможности. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) вынесло на публичное обсуждение проект, который может серьезно изменить порядок допуска на рынок., передает Finratings.kz.
Согласно документу, если у бенефициара или потенциального крупного участника финансовой организации есть неснятая или непогашенная судимость по статьям, связанным с отмыванием доходов или финансированием терроризма, он автоматически не сможет управлять компанией.
Речь идет о защите не только финансовых институтов, но и вкладчиков, инвесторов и самих клиентов.
Кроме того, проект предусматривает усиление мониторинга подозрительных операций клиентов и внедрение скорингового модуля– специальной системы автоматической оценки рисков. Она будет отслеживать нетипичные движения средств и помогать вовремя пресекать потенциальные нарушения.
Публичное обсуждение проекта продлится до 24 октября 2025 года, после чего его рассмотрят на утверждение.
Материалы по теме: