Управлять банками и другими финорганизациями запретят казахстанцам с судимостью

В Казахстане ужесточаются правила игры для тех, кто хочет управлять финансовыми организациями. Теперь людям с судимостью за тяжкие финансовые преступления просто не оставят такой возможности. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) вынесло на публичное обсуждение проект, который может серьезно изменить порядок допуска на рынок., передает Finratings.kz.

Согласно документу, если у бенефициара или потенциального крупного участника финансовой организации есть неснятая или непогашенная судимость по статьям, связанным с отмыванием доходов или финансированием терроризма, он автоматически не сможет управлять компанией.

Речь идет о защите не только финансовых институтов, но и вкладчиков, инвесторов и самих клиентов. 

Кроме того, проект предусматривает усиление мониторинга подозрительных операций клиентов и внедрение скорингового модуля– специальной системы автоматической оценки рисков. Она будет отслеживать нетипичные движения средств и помогать вовремя пресекать потенциальные нарушения.

Публичное обсуждение проекта продлится до 24 октября 2025 года, после чего его рассмотрят на утверждение.

Материалы по теме: 

• Фильтр депутатов: кого не допустят к управлению деньгами народа
• Home Credit Bank раскрыл акционеров :кто управляет банком в Казахстане?
• МФО в Казахстане ждут новые штрафы за нарушение правил