Управлять банками и другими финорганизациями запретят казахстанцам с судимостью

Жанна Амирова

Журналист

Читать

Управлять банками и другими финорганизациями запретят казахстанцам с судимостью

Фотоколлаж: Finratings.kz

АРРФР усиливает контроль и вводит систему автоматической оценки рисков.

В Казахстане ужесточаются правила игры для тех, кто хочет управлять финансовыми организациями. Теперь людям с судимостью за тяжкие финансовые преступления просто не оставят такой возможности. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) вынесло на публичное обсуждение проект, который может серьезно изменить порядок допуска на рынок., передает Finratings.kz.

Согласно документу, если у бенефициара или потенциального крупного участника финансовой организации есть неснятая или непогашенная судимость по статьям, связанным с отмыванием доходов или финансированием терроризма, он автоматически не сможет управлять компанией.

Речь идет о защите не только финансовых институтов, но и вкладчиков, инвесторов и самих клиентов.

Кроме того, проект предусматривает усиление мониторинга подозрительных операций клиентов и внедрение скорингового модуля– специальной системы автоматической оценки рисков. Она будет отслеживать нетипичные движения средств и помогать вовремя пресекать потенциальные нарушения.

Публичное обсуждение проекта продлится до 24 октября 2025 года, после чего его рассмотрят на утверждение.

Материалы по теме:

Читать Finratings в Google

Комментарии 0

Соблюдайте правила сообщества при комментировании

Материалы по теме

Курсы доллара, евро и рубля в обменниках Астаны и Алматы на 2 августа

ForteBank сделал 3-месячный депозит самым доходным

Цитаты экспертов

“

Я думаю, что через несколько лет это станет более серьёзной проблемой, чем классические мошеннические схемы. Дело в масштабе охвата и в другой механике доверия. Классический мошенник работает точечно, и жертва как минимум понимает, что имеет дело с незнакомым человеком. Блогер годами формирует ощущение близости и экспертности, поэтому его рекомендация воспринимается аудиторией как совет знакомого, а не как реклама. При этом большинство инвестиционных блогеров не мошенники в юридическом смысле слова: чаще они просто некомпетентны или имеют нераскрытый конфликт интересов, а доказать умысел в таких случаях крайне сложно. Именно поэтому регулировать этот вид влияния сложнее, чем классические финансовые пирамиды.

Андрей Чеботарев Финансовый аналитик и экономист