Компании в Казахстане обязуют раскрывать, кто стоит за бизнесом
Финансовый мониторинг разработал проект правил, по которым компании должны будут раскрывать своих реальных владельцев по запросу.
Агентство по финансовому мониторингу вынесло на публичное обсуждение проект приказа, который обяжет компании и их представителей раскрывать информацию о реальных владельцах бизнеса по запросу. Новые правила направлены на повышение прозрачности финансовых операций и противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, передает Finratings.kz.
Публичное обсуждение документа продлится до 4 ноября 2025 года.
Проект разработан во исполнение Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подписанного Президентом 19 сентября текущего года. Документ предусматривает уточнение и детальную регламентацию вопросов, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
В проекте приказа устанавливается порядок, по которому клиенты финансового сектора — физические и юридические лица — обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу субъектов финансового мониторинга.
Как отмечает агентство, новые правила направлены на повышение прозрачности финансовых операций и приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами.
Изменения вступят в силу через 60 дней после первого официального опубликования приказа. Ожидается, что их принятие не повлечет негативных социально-экономических последствий.