Компании в Казахстане обязуют раскрывать, кто стоит за бизнесом

Агентство по финансовому мониторингу вынесло на публичное обсуждение проект приказа, который обяжет компании и их представителей раскрывать информацию о реальных владельцах бизнеса по запросу. Новые правила направлены на повышение прозрачности финансовых операций и противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, передает Finratings.kz.

Публичное обсуждение документа продлится до 4 ноября 2025 года.

Проект разработан во исполнение Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подписанного Президентом 19 сентября текущего года. Документ предусматривает уточнение и детальную регламентацию вопросов, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

В проекте приказа устанавливается порядок, по которому клиенты финансового сектора — физические и юридические лица — обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу субъектов финансового мониторинга.

Как отмечает агентство, новые правила направлены на повышение прозрачности финансовых операций и приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами.

Изменения вступят в силу через 60 дней после первого официального опубликования приказа. Ожидается, что их принятие не повлечет негативных социально-экономических последствий.