Компании в Казахстане обязуют раскрывать, кто стоит за бизнесом

Зифа Хабирова

Журналист

Читать

Компании в Казахстане обязуют раскрывать, кто стоит за бизнесом

Фото: depositphotos.com

Финансовый мониторинг разработал проект правил, по которым компании должны будут раскрывать своих реальных владельцев по запросу.

Агентство по финансовому мониторингу вынесло на публичное обсуждение проект приказа, который обяжет компании и их представителей раскрывать информацию о реальных владельцах бизнеса по запросу. Новые правила направлены на повышение прозрачности финансовых операций и противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, передает Finratings.kz.

Публичное обсуждение документа продлится до 4 ноября 2025 года.

Проект разработан во исполнение Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подписанного Президентом 19 сентября текущего года. Документ предусматривает уточнение и детальную регламентацию вопросов, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

В проекте приказа устанавливается порядок, по которому клиенты финансового сектора — физические и юридические лица — обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу субъектов финансового мониторинга.

Как отмечает агентство, новые правила направлены на повышение прозрачности финансовых операций и приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами.

Изменения вступят в силу через 60 дней после первого официального опубликования приказа. Ожидается, что их принятие не повлечет негативных социально-экономических последствий.

Читать Finratings в Google

Комментарии 0

Соблюдайте правила сообщества при комментировании

Материалы по теме

Доллар опустился ниже 468 тенге: курсы валют на 23 июля

Тенге укрепился к доллару и евро: курсы валют на 24 июля

Цитаты экспертов

“

Я думаю, что через несколько лет это станет более серьёзной проблемой, чем классические мошеннические схемы. Дело в масштабе охвата и в другой механике доверия. Классический мошенник работает точечно, и жертва как минимум понимает, что имеет дело с незнакомым человеком. Блогер годами формирует ощущение близости и экспертности, поэтому его рекомендация воспринимается аудиторией как совет знакомого, а не как реклама. При этом большинство инвестиционных блогеров не мошенники в юридическом смысле слова: чаще они просто некомпетентны или имеют нераскрытый конфликт интересов, а доказать умысел в таких случаях крайне сложно. Именно поэтому регулировать этот вид влияния сложнее, чем классические финансовые пирамиды.

Андрей Чеботарев Финансовый аналитик и экономист