Казахстанский бизнесмен проходит по делу о хищении 16,6 млрд рублей из российского банка
По данным следствия, часть похищенных средств была выведена в Казахстан под видом сделок с поставкой пшена.
Генеральная прокуратура России направила в суд дело о масштабном хищении средств из ПАО «Московский индустриальный банк». Среди обвиняемых — Жасулан Тулепбеков, известный как руководитель и экс-акционер группы компаний «Ростовская нива», связанной с бизнесом в Казахстане, передает Finratings.kz.
Вместе с Тулепбековым по делу проходит Денис Ширяев. Им вменяются растрата в особо крупном размере, незаконные валютные операции с использованием подложных документов и легализация похищенных средств.
По данным российских правоохранительных органов, с 2016 по 2019 год президент банка Абубакар Арсамаков и Тулепбеков действовали в составе организованной группы. Банк выдавал подконтрольным фирмам кредиты, которые заведомо не планировались к возврату. Таким образом, из кредитной организации было выведено более 16,6 млрд рублей.
Часть денег была впоследствии легализована:
-
754 млн рублей — под видом поставки пшена;
-
около 1,6 млрд рублей — переведены на счета компании в Республике Казахстан.
Дело передано в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Следственные действия в отношении третьего фигуранта — Ирины Верещаги — продолжаются. Главный фигурант дела по версии следствия, экс-глава банка Абубакар Арсамаков, скончался в 2020 году.