Владелец казахстанской МФО попал под санкции Великобритании

24 февраля 2025 года Великобритания объявила о введении нового пакета санкций, который стал крупнейшим с начала конфликта России и Украины, передает Finratings.kz.

В список вошли российские компании, физические лица, а также нефтяные танкеры. Среди фигурантов санкционного перечня оказался бизнесмен Игорь Владимирович Ким, владелец ряда активов, в том числе в Казахстане.

В официальном пресс-релизе Ким обозначен как владелец российского Экспобанка, работающего в финансовом секторе. Однако точная доля его участия в капитале банка на данный момент не раскрывается — после смены организационно-правовой формы банка в 2021 году данные о его акционерах стали закрытыми. По информации российского Forbes, на момент последней оценки Киму принадлежало 86,02% Экспобанка, что позволило ему войти в рейтинг 100 надежных банков России (№ 40).

Стоит отметить, что в декабре 2023 года США включили Экспобанк в свой санкционный список, однако сам Ким тогда под ограничения не попал.

Какие активы у Кима в Казахстане?

В Казахстане бизнесмен является владельцем микрофинансовой организации «Сейф-Ломбард», в которой на 30 сентября 2024 года ему принадлежало 98,988% доли. У компании есть шесть дочерних структур в трех странах:

В Казахстане:

• ЧК «Cashdrive Ltd.» – онлайн-кредитование физлиц и юрлиц под залог движимого имущества;
• ООО «Seif Car» – аренда автомобилей для физических лиц;
• МФО «Cashdrive.kz» – микрокредитная организация;
• ТОО «Тургай Центральная Азия» – торговля автомобильными запчастями.

В России:

• ООО «Сейф-Финанс» – размещение облигаций в РФ под поручительство ТОО «Сейф-Ломбард».

 В Узбекистане:

• Кредитное ООО «Seif Lombard».

Что дальше?

Пока неизвестно, повлияют ли санкции Великобритании на деятельность бизнесмена в Казахстане и других странах. Санкционные меры против физических лиц обычно включают заморозку активов, запрет на финансовые операции и ограничение въезда в страну.