Вам позвонят и попросят деньги «на декларирование» — что это значит на самом деле

В Департамент полиции области Абай предупредили жителей региона о новом способе мошенничества, в котором злоумышленники используют термин «декларирование наличных», чтобы выманить у граждан деньги, передает Finratings.kz.

По данным полиции, аферисты звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, финансовых регуляторов или банков. В ходе разговора они сообщают, что персональные данные якобы похищены, на имя человека пытаются оформить кредит, а его наличные средства находятся «под угрозой».

Как работает схема с «декларированием»

Чтобы усыпить бдительность, мошенники действуют по отработанному алгоритму. Они:

• убеждают не обращаться в банк;

• требуют срочно «застраховать» или «задекларировать» наличные;

• уверяют, что к гражданину приедет «сотрудник банка» или «представитель органов», который временно заберёт деньги;

• обещают, что средства будут «размещены на безопасном счёте после декларирования».

В результате человек добровольно отдаёт наличные и полностью их лишается.

Второй этап: жертву делают соучастником

Полиция отмечает, что на этом схема не заканчивается. На следующем этапе мошенники связываются с гражданами, которые уже стали жертвами обмана, и предлагают «помочь вернуть украденные деньги». Для этого злоумышленники просят принять деньги у третьих лиц или перевести их на «безопасные счета» под предлогом страхования или декларирования. В таких случаях человек может не осознавать, что его используют как «дроппера», и в итоге он сам рискует быть привлечённым к уголовной ответственности.

Что важно помнить

В департаменте полиции подчёркивают:

• правоохранительные органы никогда не требуют передавать наличные деньги;

• полиция и банки не забирают деньги для «декларирования», «страхования» или «проверки»;

• любые просьбы передать наличные или сообщить личные данные — признак мошенничества.

При поступлении подозрительных звонков гражданам рекомендуют немедленно обращаться по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции.

Правоохранители призывают сохранять бдительность и не поддаваться на запугивание, даже если злоумышленники используют официальные термины и представляются сотрудниками государственных органов.