Home Credit Bank: АРРФР выявило нарушения

Автор: Жанна Амирова

Эксперт, редактор Finratings.kz

Home Credit Bank: АРРФР выявило нарушения

Фотоколлаж: Finratings.kz

Регулятор выписал штраф новой «дочке» ForteBank за несоблюдение KYC.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) наложило административный штраф на Home Credit Bank, который с недавнего времени официально входит в группу ForteBank, передает Finratings.kz.

Банк наказан за «ненадлежащую идентификацию клиента» при установлении деловых отношений.

Постановление вынесено 29 декабря 2025 года – всего через день после того, как ForteBank официально завершил сделку по консолидации 100% акций Home Credit Bank.

Размер штрафа: 1,18 млн тенге.
Статья: ч. 4 ст. 214 КоАП РК (Нарушение законодательства о ПОД/ФТ).
Суть: Недостатки в процедуре KYC («Знай своего клиента»), что является критическим нарушением в рамках борьбы с отмыванием доходовов.