Home Credit Bank: АРРФР выявило нарушения

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) наложило административный штраф на Home Credit Bank, который с недавнего времени официально входит в группу ForteBank, передает Finratings.kz.

Банк наказан за «ненадлежащую идентификацию клиента» при установлении деловых отношений.

Постановление вынесено 29 декабря 2025 года – всего через день после того, как ForteBank официально завершил сделку по консолидации 100% акций Home Credit Bank.

• Размер штрафа: 1,18 млн тенге.
• Статья: ч. 4 ст. 214 КоАП РК (Нарушение законодательства о ПОД/ФТ).
• Суть: Недостатки в процедуре KYC («Знай своего клиента»), что является критическим нарушением в рамках борьбы с отмыванием доходовов.

Читайте также: Home Credit и Яндекс объединились: что изменится для клиентов в Казахстане