Home Credit Bank: АРРФР выявило нарушения

Жанна Амирова

Журналист

Читать

Home Credit Bank: АРРФР выявило нарушения

Фотоколлаж: Finratings.kz

АРРФР наложило штраф на Home Credit Bank за нарушения при идентификации клиентов. Постановление вынесено 29 декабря, через день после присоединения к ForteBank.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) наложило административный штраф на Home Credit Bank, который с недавнего времени официально входит в группу ForteBank, передает Finratings.kz.

Банк наказан за «ненадлежащую идентификацию клиента» при установлении деловых отношений.

Постановление вынесено 29 декабря 2025 года – всего через день после того, как ForteBank официально завершил сделку по консолидации 100% акций Home Credit Bank.

Размер штрафа: 1,18 млн тенге.
Статья: ч. 4 ст. 214 КоАП РК (Нарушение законодательства о ПОД/ФТ).
Суть: Недостатки в процедуре KYC («Знай своего клиента»), что является критическим нарушением в рамках борьбы с отмыванием доходовов.

Казахстан штрафы Нарушения АРРФР Home Credit Bank Банки Казахстана

Читать Finratings в Google

Комментарии 0

Соблюдайте правила сообщества при комментировании

Материалы по теме

Автокредит 0,1% от ForteBank: полный список доступных автомобилей

311 тыс. тенге в месяц с депозита: сколько нужно накопить в Kaspi и других банках

Цитаты экспертов

“

Я думаю, что через несколько лет это станет более серьёзной проблемой, чем классические мошеннические схемы. Дело в масштабе охвата и в другой механике доверия. Классический мошенник работает точечно, и жертва как минимум понимает, что имеет дело с незнакомым человеком. Блогер годами формирует ощущение близости и экспертности, поэтому его рекомендация воспринимается аудиторией как совет знакомого, а не как реклама. При этом большинство инвестиционных блогеров не мошенники в юридическом смысле слова: чаще они просто некомпетентны или имеют нераскрытый конфликт интересов, а доказать умысел в таких случаях крайне сложно. Именно поэтому регулировать этот вид влияния сложнее, чем классические финансовые пирамиды.

Андрей Чеботарев Финансовый аналитик и экономист