Как мошенники под видом КНБ разорили жительницу Костаная

В полиции Костаная раскрыли детали одной из самых крупных афер прошлого года. Мошенническая схема была разыграна как по нотам: от звонка о «проверке на работе» до обвинений в финансировании терроризма, передает Finratings.kz со ссылкой на alau.kz.

Все началось с телефонного звонка

«Неизвестный сообщил жертве, что в ее организации КНБ проводит секретную проверку и она обязана «оказать содействие». Чтобы закрепить психологическое давление, в игру вступили «офицеры спецслужб». Они огорошили женщину заявлением: с ее счетов якобы уходят деньги на поддержку террористов. Единственный способ «очистить имя» и спасти сбережения – немедленно перевести их на «безопасный счет» государства», – сообщает источник.

Итог слепого доверия – 21 230 000 тенге, ушедшие в карманы преступников.

Полиция вновь напоминает: настоящие сотрудники КНБ или МВД никогда не решают такие вопросы по телефону и тем более не просят переводить деньги.

Механика обмана: пошаговый сценарий мошенников

1. «Легенда о проверке»: Звонок начинается с официального тона и упоминания места работы жертвы, что усыпляет бдительность.
2. Тяжкое обвинение: Заявление о «финансировании терроризма» вызывает шок и панику, лишая человека способности мыслить рационально.
3. Спешка и секретность: Преступники запрещают вешать трубку и обсуждать ситуацию с близкими, ссылаясь на «тайну следствия».
4. Финальный транш: Жертву убеждают перевести все деньги разом, чтобы «спасти их от ареста».

Чек-лист: как распознать «ловушку» и защитить свои деньги

Если вам звонит «сотрудник спецслужб» или «менеджер банка», сверьтесь с этим списком. Если совпадает хотя бы один пункт – немедленно кладите трубку.

• Требование перевода денег. Ни КНБ, ни МВД, ни банки никогда не просят граждан переводить личные средства на «безопасные счета», «ячейки» или «депозиты». Любая просьба о транзакции – это 100% мошенничество.
• Секретность и давление. Мошенники запрещают вам вешать трубку, советоваться с родными или юристами, ссылаясь на «тайну следствия» или «государственную важность». Настоящие сотрудники всегда дают время явиться в управление официально.
• Обвинение в тяжком преступлении. Если по телефону вас обвиняют в «финансировании терроризма» или «госизмене» – это психологический прием. Такие обвинения никогда не предъявляются в ходе телефонного разговора.
• Мессенджеры вместо документов. Настоящие госорганы не рассылают фотографии своих удостоверений или «постановления об аресте счетов» через WhatsApp или Telegram.
• Запрос реквизитов и кодов. Помните: сотрудникам банков и силовых структур не нужны ваши CVV-коды, пароли от приложений или коды из SMS для «защиты счета».