Токаев заявил об афере одного из казахстанских банков на 7 трлн тенге

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал жесткое заявление на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу. По его словам, в 2025 году через один из банков страны была проведена колоссальная сумма – более 7 трлн тенге, поступившая из сопредельного государства, передает Finratings.kz.

Как подчеркнул глава государства, деньги не задержались в Казахстане и были практически сразу выведены в другие юрисдикции.

Что известно о схеме

О сомнительной операции президенту доложил глава АФМ Жанат Элиманов. Детали страны-источника не раскрываются, однако масштаб транзита вызывает серьезные вопросы.

Речь идет о сумме свыше 7 трлн тенге – это около 15 млрд долларов по текущему курсу. По оценке президента, происходящее «возмутительно с точки зрения закона, экономики и даже политики».

Реакция Токаева

Глава государства заявил, что подобные схемы продолжают существовать, а масштабы финансовых злоупотреблений и хищений госресурсов выходят за пределы разумного.

«С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт», – заявил президент.

Он дал прямые поручения:

• АФМ, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку – срочно усилить контроль над сомнительными транзакциями;
• принципиально наказывать виновных, а не имитировать борьбу с нарушениями;
• при этом не оказывать давления на добросовестный бизнес и сосредоточиться исключительно на реальных преступных схемах.

Заявление Токаева стало одним из самых жестких сигналов банковскому сектору за последнее время и может привести к усилению финансового надзора и проверок крупных транзитных операций.