Казахстан накрыла волна дел по отмыванию денег: женщины тоже в списке

Казахстан накрыла настоящая волна дел по легализации преступных доходов. В 2025 году количество зарегистрированных преступлений по статье 218 УК РК взлетело сразу на 84% – это рекорд за последние 10 лет. Всего было зафиксировано 140 случаев, и почти все – тяжкие, передает Finratings.kz со ссылкой на данные Data Hub.

Судебная машина уже заработала: из 140 дел почти 93 отправлены в суд. Общий «поток» с учетом прошлых лет составил 172 дела, из которых 116 уже пошли на разбирательство.

Но кого именно ловят? Статистика рушит стереотипы о «теневых» преступниках:

• Половина подозреваемых имеют высшее образование.
• Среди 42 человек есть 7 женщин.
• Большинство старше 30 лет.
• По занятости лидируют безработные (24 человека) и предприниматели (8), но попали в списки и двое госслужащих, а также один рабочий.

Судебная практика тоже показала жесткость: 7 человек получили реальные сроки лишения свободы, пятеро – ограничение свободы, а трое отделались штрафами или условными сроками (в сумме 7,9 млн тенге).

Эксперты отмечают, что такой рост связан не только с криминальной активностью, но и с усилением финансового мониторинга. Теперь «теневые» капиталы все чаще выводятся на свет, а скрытые схемы становятся дорогостоящей ошибкой.

Читайте также: 

• В Казахстане вводят новые меры против отмывания денег: что изменится
• Отмывание доходов под запретом: Минторговли пересматривает правила биржевой торговли
• В Казахстане накрыли крупнейшую «прачечную» для грязных денег мошенников и наркоторговцев