«Легкие деньги» обернулись аферой в Павлодаре

В Павлодаре раскрыли очередную финансовую пирамиду. Под видом рекламной платформы в США мошенники собирали деньги доверчивых граждан, обещая высокую прибыль и бонусы. Однако вместо обещанных выплат вкладчики остались без денег, а их средства организаторы направили на личные нужды, передает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.

Как работала схема

Финансовая пирамида «TAKORP» действовала с марта по сентябрь 2024 года. Для участия требовалось приобрести криптовалюту через электронную биржу «ОКХ», а затем привлечь минимум пять новых вкладчиков. Те, кто выполнял это условие, получали шанс выиграть ценные призы в «колесе фортуны».

Вложив от 30 до 500 долларов, участники рассчитывали получать бонусы до 2 000 долларов США в зависимости от уровня. В итоге более 50 человек поверили в заманчивые обещания и передали мошенникам свои сбережения. Общая сумма незаконного дохода пирамиды превысила 50 млн тенге.

Куда ушли деньги вкладчиков

Вместо выплат участникам аферы, организаторы использовали средства для личного обогащения:

• Купили квартиру в Павлодаре за 10 млн тенге
• Открыли 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге

После разоблачения мошенников суд наложил арест на недвижимость и банковские счета.

Что ждет подозреваемых

В отношении организаторов схемы избраны меры пресечения: домашний арест и подписка о невыезде. Сейчас ведётся расследование, и пострадавшие могут обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства.

Как не попасться на удочку мошенников

Агентство финансового мониторинга запустило специальный телеграм-бот Baiqa, piramida!, с помощью которого можно проверить компанию на признаки финансовой пирамиды.