Офшорные тайны: где спрятаны деньги Казахстана?

По данным Комитета госдоходов (КГД) РК, в офшорных зонах казахстанцы прячут 1,4 млрд тенге. Информацию об этом LS получил в ответе на редакционный запрос, передает Finratings.kz.

Где хранят деньги?

Согласно данным автоматического обмена финансовой информацией (CRS) за 2022 год, у 24 физических лиц из Казахстана есть счета в офшорных странах:

• Панама — 1,2 млрд тенге
• Вануату — 200 млн тенге
• Сан-Марино — 100 млн тенге

Кроме того, наибольшие суммы казахстанские резиденты хранят в ОАЭ, Великобритании, Турции, Франции, Испании, Германии, Италии, Швейцарии, Чехии, Польше, Корее, Китае, Японии, Сингапуре.

Как Казахстан отслеживает счета за рубежом?

Казахстан на регулярной основе заключает соглашения по обмену финансовой информацией в рамках CRS и других международных стандартов. Это позволяет выявлять банковские счета казахстанцев в других странах и анализировать:

• Остатки на счетах (текущие, сберегательные, депозитные);
• Доходы (проценты, дивиденды, доходы от продажи активов);
• Движение средств (входящие и исходящие транзакции);
• Данные о владельцах (налоговые номера и прочая информация).

Международные соглашения

Казахстан заключил двусторонние налоговые соглашения с более чем 50 странами, включая США, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Турцию, Россию, ОАЭ, Японию и другие. Также страна участвует в Конвенции об избежании двойного налогообложения (КИДН).

FATCA и ОЭСР

Казахстан подписал соглашение FATCA с США, которое предусматривает автоматический обмен информацией о счетах американцев в казахстанских банках. Кроме того, страна ратифицировала Конвенцию ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам, дающую доступ к данным более чем 100 стран.