Банки передадут налоговой данные о счетах физлиц

Какие данные передадут

По разъяснению, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК банки по запросу обязаны передавать сведения о счетах, остатках, движении средств и кредитах в течение 10 рабочих дней, передает Finratings.kz со ссылкой на материал LSM.kz

Также ежегодно направляются данные о суммах платежей через терминалы и мобильные сервисы.

Кто попадет под контроль

Требования касаются ИП, лиц частной практики и юрлиц. Физлица тоже могут попасть в отчетность, если три месяца подряд получают переводы от 100 и более человек на сумму свыше 12 МЗП — при отсутствии регистрации бизнеса.

Когда возможна блокировка

При неисполнении уведомления о расхождениях налоговый орган вправе приостановить расходные операции по счету.

На ответ дается 30 рабочих дней.

Что с личными переводами

В КГД подчеркивают: переводы между физлицами для личных целей налоговому контролю не подлежат, если не связаны с предпринимательством.