Займы под 120% годовых: дело о незаконном кредитовании передано в суд

Выдавал займы без лицензии

Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области завершил расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, передает Finratings.kz 

С 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим лицам под залог имущества без соответствующей лицензии.

Проценты достигали 120% годовых

Ежемесячное вознаграждение составляло от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых.

Для придания сделкам видимости законности в договорах указывались суммы, превышающие фактические — с учетом заранее начисленных процентов. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества для маскировки займов.

Насилие и двойное взыскание

По данным следствия, подозреваемый применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков.

Кроме того, инициировались судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды на основании разных документов.

Арест имущества на 1,1 млрд тенге

Преступный доход превысил 1,8 млрд тенге. С санкции суда наложен арест на имущество стоимостью 1,1 млрд тенге, включая 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, а также автомобили LAND ROVER RANGE ROVER и HYUNDAI STARIA. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.