Схема на 3,5 млрд тенге: АФМ раскрыло сеть нелегальных криптообменников

Департамент АФМ по Актюбинской области пресек деятельность преступной группы, которая обналичивала деньги через счета 150 подставных лиц и криптобиржи. Общий оборот нелегального бизнеса превысил 3,5 млрд тенге, передает Finratigs.kz 

Что произошло

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили ОПГ, которая занималась незаконным обменом цифровых активов и легализацией доходов. Организаторы работали без лицензии, используя сложную цепочку переводов, чтобы скрыть происхождение денег. На данный момент пять подозреваемых взяты под стражу.

Как работала схема

По данным следствия, организатор группы создал иерархическую структуру без обязательной регистрации и лицензии на работу с цифровыми активами. Участники ОПГ использовали многоступенчатый процесс вывода средств

Было задействовано более 150 человек, на которых оформлялись банковские карты и аккаунты на биржах

Средства поступали на счета дропперов, после чего переводились в крипто кошельки на платформе ATAIX Чтобы придать операциям законный вид, подозреваемые составляли поддельные договоры займа между дропперами и подконтрольным ТОО.

 После легализации средства переводились на международную биржу OKX, а затем обналичивались в иностранной валюте через подконтрольный обменный пункт.

В ходе обысков сотрудники АФМ изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и крипто активы на сумму 25 463 USDT. На данный момент пятеро подозреваемых взяты под стражу.

Важные цифры расследования

• 3,5 млрд тенге - общий оборот выявленной схемы.
• 150+ человек были вовлечены в качестве «дропперов».
• 92 банковские карты и 46 смартфонов изъято при обысках.
• 25 463 USDT (крипто долларов) обнаружено на кошельках задержанных..

Материал носит информационный характер и не является рекомендацией.

Читайте также: 

Новые правила ЕНПФ: кому станет сложнее гасить ипотеку

Подробнее ->