Freedom Bank заблокировал счет казахстанки после перевода 500 тысяч

По словам клиентки, деньги были переведены родственником в качестве подарка на совершеннолетие через Freedom Bank.

«В Freedom Bank получила перевод 500 тыс. тенге от дяди в честь 18-летия, и банк просто заблокировал счет. Прошла неделя. Заявление написано, но в поддержке только одно: ждите. Сколько еще ждать? До следующего дня рождения? Это не миллионы и не постоянный поток денег. Всего один подарок и блокировка без объяснений», — сообщила она в Threads.

Почему блокируют счета

Как правило, подобные ограничения связаны с автоматическими проверками операций в рамках требований по противодействию отмыванию доходов и финансовому мониторингу. Даже разовые переводы могут попасть под внутренние фильтры банков, если операция кажется системе нетипичной или рискованной.

В Freedom Bank подтвердили, что начали проверку ситуации.

«Нам жаль, что произошла подобная ситуация. Мы обязательно разберёмся в данном вопросе. Для детальной проверки мы уже связались с вами через Direct в Instagram. Пожалуйста, ответьте нам в личные сообщения — это поможет ускорить решение. С уважением, ваш менеджер — Дияра», — сообщили в банке.