В погоне за роскошной жизнью: экс-депутат оказался под следствием

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ведет расследование в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По данным следствия, он организовал схему незаконного получения государственных субсидий и вывода денег через фиктивные сделки, передает Finratings.kz.

947 миллионов на «элитные» саженцы

Как сообщили в АФМ, подозреваемый представил в Управление сельского хозяйства Алматинской области документы о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. Это позволило ему получить 474 млн тенге субсидий, которые составили 50% от заявленной суммы.

Однако проверка показала, что фактические закупки саженцев вызывают серьезные сомнения.

Многоуровневая схема обналичивания

Для вывода денег подозреваемый, по версии следствия, заключал фиктивные договоры с 21 индивидуальным предпринимателем. Согласно документам, они якобы выполняли работы по упаковке, погрузке и разгрузке саженцев, но на деле этих услуг не оказывали. В итоге 431 млн тенге были обналичены.

Отмывание средств и покупки на похищенные деньги

Чтобы легализовать часть средств, подозреваемый использовал финансовые инструменты, оформляя сделки на имя своей супруги. В результате этих операций он получил 89 млн тенге дополнительного дохода.

На похищенные деньги он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander.

Ставки в казино и арест имущества

Следователи установили, что 170 млн тенге из похищенных средств были потрачены в казино в Конаеве.

Суд наложил арест на имущество и активы подозреваемого, в том числе:

• квартиру и автомобиль,
• 91 млн тенге в ценных бумагах,
• 50 млн тенге в денежных средствах.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца, следственные мероприятия продолжаются.