Как в Казахстане разоблачают пирамиды: 15 тысяч сайтов заблокированы, ущерб – 20 млрд тенге

В результате расследований осуждены 78 человек, из которых в казну возвращено свыше 13 миллиардов тенге, сообщает АФМ.

Блокировка сайтов и аккаунтов

Для предотвращения дальнейших мошеннических действий было заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих финансовые пирамиды. Также закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что помогло предотвратить потери более 2 миллионов граждан.

Громкие дела

В числе разоблаченных пирамид значится Life is good Hermes Management Ltd, действовавшая в Западно-Казахстанской области. Организатор, представлявшая себя успешным предпринимателем, обещала доходность свыше 20% годовых и пассивный доход за привлечение новых вкладчиков.

За короткое время 42 человека вложили в схему 56 миллионов тенге. Однако расследование по методу "Follow the money" выявило, что незаконно полученные средства были потрачены на покупку квартиры в элитном жилом комплексе стоимостью 85 миллионов тенге, которую организатор оформила на доверенное лицо, чтобы скрыть от конфискации.

Суд признал организатора виновной по статьям 217 ч.3 п.2 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой) и 218 ч.3 п.3 УК РК (легализация доходов, полученных преступным путем). Ей назначено наказание в виде 5,6 года лишения свободы, а квартира была обращена в счет возмещения ущерба.

Инструменты для защиты граждан

АФМ запустило телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компании на признаки финансовых пирамид.

Рекомендации гражданам:

• Будьте бдительными: не вкладывайте средства в сомнительные организации.
• При подозрении на финансовую пирамиду обращайтесь в Департамент экономических расследований.

Итоги и выводы

Ликвидация 42 финансовых пирамид и предотвращение масштабных потерь подчеркивает важность бдительности и активной работы органов по борьбе с экономическими преступлениями. Призывы к осторожности и использование новых технологий для защиты населения остаются ключевыми в борьбе с мошенничеством.